- 有問(wèn)有答
- 目前金融機構主要采取哪些反洗錢(qián)措施？是否會(huì )因此延長(cháng)金融消費者辦理業(yè)務(wù)的時(shí)間？
- 2017-10-09
答：主要采取金融消費者身份識別、盡職調查、大額和可疑交易報告、金融消費者身份資料及交易記錄保存等反洗錢(qián)措施，包括事前預防、事后監測及調查等。監測及調查發(fā)生在完成業(yè)務(wù)之后，不會(huì )額外增加金融消費者辦理業(yè)務(wù)的時(shí)間。目前的預防手段主要包括核對金融消費者身份證件及填寫(xiě)有關(guān)金融消費者信息，與現行的金融業(yè)務(wù)要求也基本吻合。
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