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01打造“白富美”人設

史某、馮某在2015年成立的北京金盛匯盈投資管理有限公司擔任總監，各管理一個(gè)業(yè)務(wù)小組該公司先后與某微盤(pán)APP等非法網(wǎng)絡(luò )平臺合作，給業(yè)務(wù)員統一發(fā)放微信號，要求業(yè)務(wù)員使用年輕女性身份，每天至少添加15名微信好友，假扮成“白富美在微信朋友圈內發(fā)布大量虛假旅游、高檔消費等奢侈生活的照片，吸引客戶(hù)關(guān)注，后向客戶(hù)推薦所謂可以快速盈利、產(chǎn)生高回報的虛假投資理財、股票等，誘使客戶(hù)在非法平臺內投資理財，騙取客戶(hù)資金。

02虛構新三板上市信息

該公司還利用上述手段，分別虛構新三板中小企業(yè)上市，謊稱(chēng)在北京某股票監管部門(mén)有親屬能夠得到內幕消息,誘使客戶(hù)購買(mǎi)新三板股票，公司通過(guò)中介公司先從新三板交易平臺以低價(jià)購入新三板股票再以高價(jià)出售給客戶(hù)，從中獲取高額差價(jià)牟利(銷(xiāo)售的新三板股票價(jià)格并未超出股票銷(xiāo)售規定的價(jià)格區間)，騙取客戶(hù)資金，并將所得贓款按比例提成。馮某帶領(lǐng)的微盤(pán)業(yè)務(wù)小組合計詐騙160800元;史某帶領(lǐng)的新三板業(yè)務(wù)小組非法經(jīng)營(yíng)盈利數額為8760046元，獲利6381646元(詳細案情見(jiàn)判決書(shū)(2019]豫1282刑初34號)

03案例總結

史某、馮某及同伙的上述行為構成《中華人民共和國刑法》第二百六十六條關(guān)于“詐騙公私財物”的行為，犯詐騙罪，以及構成《中華人民共和國刑法》第二百二十五條關(guān)于“未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)”行為，擾亂金融管理秩序，犯非法經(jīng)營(yíng)罪。根據當事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節與社會(huì )危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十五條第(三)項、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條第五十三條、第六十九條、第六十四條有關(guān)規定，判處當事人有期徒刑，并處罰金。

04案例啟示

投資者在網(wǎng)絡(luò )、社交軟件中遇有機構或個(gè)人宣傳高額收益或能夠提供內幕信息的，應高度警惕，切勿輕信網(wǎng)絡(luò )虛假夸大內容。投資者應該委托證券公司通過(guò)證券交易所交易系統交易股票，如發(fā)現異常情況，應及時(shí)上報有關(guān)監管部門(mén)或公安機關(guān)。

來(lái)源：海通證券湖南投教基地